السبت,1 أكتوبر 2011 - 12:00 ص
: 21644    

كتب elhossien mahmoud
elhossien@hotmail.com

The process of concealing the origin, ownership or destination of illegally obtained or dishonest money by hiding it within legitimate economic activities.43

fiogf49gjkf0d
Example in practice
 
Europe’s largest money laundering operation was discovered in Spain, where an international network was accused in 2005 of laundering € 250 million through real estate investments in the Costa del Sol.The money had been illegally obtained from drug trafficking, prostitution rings, international armstrading, kidnapping, blackmail and tax evasion.
 
Relevant links
 
—— The Asia/Pacific Group on Money Laundering.
 
 
—— ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group.
 
—— European Union: Freedom, Security and Justice Section - Money Laundering.
 
—— Financial Action Task Force (FATF).
 
—— IMoLIN (International Money Laundering Information Network).
 
—— Wolfsberg Anti Money Laundering Principles.
 
 
OECD Glossary of Statistical Terms http://stats.oecd.org/glossary/.
 
 
 
United Nations Development Programme, Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in the Asia and the Pacific (New Delhi: Macmillan, 2008).
 







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 81337


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد القراءات : 76401


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 57406


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 54539


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 52932


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 50689


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 47267


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 47030


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 45483


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 44998


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى