السبت,1 أكتوبر 2011 - 01:42 ص
: 19838    

كتب by Transparency International

The process of concealing the origin, ownership or destination of illegally obtained or dishonest money by hiding it within legitimate economic activities.43

fiogf49gjkf0d
Example in practice
 
Europe’s largest money laundering operation was discovered in Spain, where an international network was accused in 2005 of laundering € 250 million through real estate investments in the Costa del Sol.The money had been illegally obtained from drug trafficking, prostitution rings, international armstrading, kidnapping, blackmail and tax evasion.
 
Relevant links
 
—— The Asia/Pacific Group on Money Laundering.
 
 
—— ESAAMLG (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group.
 
—— European Union: Freedom, Security and Justice Section - Money Laundering.
 
—— Financial Action Task Force (FATF).
 
—— IMoLIN (International Money Laundering Information Network).
 
—— Wolfsberg Anti Money Laundering Principles.
 
 
OECD Glossary of Statistical Terms http://stats.oecd.org/glossary/.
 
 
 
United Nations Development Programme, Tackling Corruption, Transforming Lives: Accelerating Human Development in the Asia and the Pacific (New Delhi: Macmillan, 2008).
 







التعليقات

الآراء الواردة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

الأكثر قراءة

عقوبات التزوير في القانون المصري - عدد القراءات : 76778


تعريف الحكومة وانواعها - عدد القراءات : 49786


النظام السـياسي الفرنسي - عدد القراءات : 48514


طبيعة النظام السياسي البريطاني - عدد القراءات : 48081


مفهوم المرحلة الانتقالية - عدد القراءات : 44339


معنى اليسار و اليمين بالسياسة - عدد القراءات : 43084


مفهوم العمران لابن خلدون - عدد القراءات : 42636


ما هى البورصة ؟ و كيف تعمل؟ وكيف تؤثر على الاقتصاد؟ - عدد القراءات : 41520


منظمة الفرانكفونية(مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية) - عدد القراءات : 40392


هيئة الرقابة الإدارية - عدد القراءات : 37728


الاكثر تعليقا

هيئة الرقابة الإدارية - عدد التعليقات - 38


اللقاء العربي الاوروبي بتونس من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان - عدد التعليقات - 13


ابو العز الحريرى - عدد التعليقات - 10


الموجة الرابعة للتحول الديمقراطي: رياح التغيير تعصف بعروش الدكتاتوريات العربية - عدد التعليقات - 9


لا لنشر خريطة مصر الخاطئة او التفريط في شبر من أراضيها - عدد التعليقات - 7


الجهاز المركزي للمحاسبات - عدد التعليقات - 6


تعريف الحكومة وانواعها - عدد التعليقات - 5


الليبرالية - عدد التعليقات - 4


محمد حسين طنطاوي - عدد التعليقات - 4


أنواع المتاحف: - عدد التعليقات - 4


استطلاع الرأى